تراجعت الأسهم في دويتشه بنك بنسبة 2٪ تقريبًا صباح يوم الخميس بعد تقارير تفيد بأن البنك الألماني قد يواجه دعوى قانونية بشأن خطة غسل أموال روسية بقيمة 20 مليار دولار، حيث يُشتبه في وجود دور للبنك في برنامج غلوبال لوندرومات ، الذي يستخدمه مجرمون روس لنقل الأموال إلى النظام المالي الغربي.
ونشرت صحيفة الجارديان، تقريرًا داخليًا سريًا يعترف فيه البنك بمخاوف بشأن إجراءات تأديبية هامة” من الجهات التنظيمية الأمريكية والبريطانية ، معترفًا بأن الفضيحة قد أضرت بعلامتها التجارية العالمية وكان من المحتمل أن تتسبب في استنزاف العميل و انخفاض في القيمة السوقية.
ويتضمن المخطط الذي يُتهم البنك بالمشاركة في، استخدام مجرمون روس لهم صلات بالكرملين والـ KGB القديم و FSB ، تحويل الأموال إلى النظام المالي الغربي بين عامي 2010 و 2014. وفقًا لتقرير الجارديان ، يمكن أن يبلغ مجموع الأموال المتورطة 80 مليار دولار.
وقد يواجه البنك غرامات وإجراءات قانونية ومحاكمة الإدارة العليا لدورها في المخطط. ورفض متحدث باسم دويتشه بنك التعليق على التحقيقات الجارية ، لكنه قال لـ CNBC يوم الخميس: لا يزال دويتشه بنك ملتزماً بتقديم المعلومات المناسبة لجميع التحقيقات المعتمدة.
وأضاف: قمنا بزيادة عدد الموظفين بشكل كبير في مكافحة الجريمة المالية ، وزاد عدد موظفينا إلى ثلاثة أضعاف منذ عام 2015. لقد استثمرنا منذ عام 2016 700 مليون يورو في رفع مستوى وظائفنا الرقابية الرئيسية هناك.
